本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安陽鋼鐵股份有限公司于2012年10月15日向全體董事發出了關于召開第六屆董事會第十四次會議的通知及相關材料。會議于2012年10月25日在安鋼會展中心第二會議室召開，會議應到董事9名，實到董事8名。公司董事長王子亮先生因公未能出席會議，委托董事李存牢先生出席和主持會議，并代為行使表決權。公司監事和高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票的表決方式審議并通過以下議案：

　　1、審議并通過《公司2012年第三季度報告》的議案

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議并通過《公司董事會換屆選舉及提名候選董事》的議案

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會進行換屆。

　　經公司控股股東安陽鋼鐵集團有限責任公司推薦，本屆董事會及提名委員會提名王子亮、李存牢、安志平三位先生為公司第七屆董事會候選董事。經安陽鋼鐵股份有限公司六屆職工代表大會第一次聯席會議審議，選舉南祥民、姜黎安、毛盡華三位先生為公司第七屆董事會職工董事。經公司董事會提名委員會審核王子亮、李存牢、安志平、南祥民、姜黎安、毛盡華個人履歷和相關資料，未發現有《公司法》第一百四十七條規定和《公司章程》第九十五條規定之情形，具備董事任職資格。

　　本屆董事會及提名委員會提名李斌、王存生、成先平三位先生為公司第七屆董事會候選獨立董事，經公司董事會提名委員會審核李斌、王存生、成先平個人履歷和相關資料，未發現有《公司法》第一百四十七條規定和《公司章程》第九十五條規定以及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見（三）》規定之情形，具備獨立董事任職資格。

　　該議案控股股東推薦候選董事和董事會提名候選獨立董事需提交股東大會進行累積投票選舉，職工董事與2012年11月15日召開的公司股東大會選舉產生的非職工董事共同組成公司第七屆董事會。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議并通過《召開公司2012年第一次臨時股東大會通知》的議案

　　定于2012年11月15日召開公司2012年第一次臨時股東大會。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告！

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會